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外币专柜!涉案人员超过10亿人,逮捕了100多人。

 
 
  公安部门组织深圳,东莞,中山,珠海,惠州等地开展了与银行卡犯罪有关的“立建一号”,“利建十二号”和“李建十三号”,并成功销毁了更多超过10个犯罪团伙。逮捕了100多名嫌犯,并查获了一批POS机,假卡和边记录器。
  利用“一机多国预期工件”伪造海外交易记录
 
  2018年初,省经济调查和侦察部依靠经济犯罪监测和预警平台,发现互联网上的一些人正在销售“一机多国起重工具”(品牌“VPAY”)和其他相关产品,有关于窃取银行卡磁条的信息。,非法商业和信用风险问题。
 
  在了解了相关银行的情况后,交通银行信用卡中心向该局发出了线索,称该银行在海外机器上发现了大量使用“VPAY”品牌的信用卡。
 
  据了解,该产品可以在国内任何地方实现卡交易,海外交易显示在银行,发卡银行误认为持卡人在国外消费,从而激活“发卡银行给予具有外国交易记录的信用卡的大量信贷。这些规则导致无条件债权人的信用卡额度大幅增加,以满足现金和资本周转的需求。其中,一些使用“外部机器”的银行卡于2017年10月至11月在泰国发生。
 
  最后,海外机器如何改善信用卡额度?警方调查人员介绍说,持卡人首先通过扫描二维码,绑定相关的注册信息和借记卡来下载“神器”应用程序,并且交易在移动移动POS机上,刷卡,然后选择应用程序上的交易的国家和地区。输入输入后,输入消费金额,完成“在银行显示境外交易”的过程,从而激活开证行的发行规则。
 
  信用证成功增加后,将支付每张信用卡金额20%-50%的手续费。也就是说,持卡人消费100元,而现金返还只能收到50元到80元。由于不需要刷一次,因此量会增加。根据持卡人的资金,银行有时需要刷几笔才能增加金额。
  这显然是一张在该国刷卡的卡片。它如何成为海外交易?处理案件的警方透露,事实上,该应用程序有一个由持卡人下载的设置程序。当持卡人刷卡时,有关银行卡的信息被盗并自动上传到服务器。与此同时,犯罪分子同时处于同一时间。海外登记服务器使用被盗的银行卡信息制作克隆卡,然后在海外合作伙伴的POS机上刷卡,虚拟海外消费场景,完成“海外交易”流程,为银行创造幻想,诈骗银行加薪。鉴于案件所犯罪行的新颖性和潜在风险,省经济监察局指导了深圳市公安局经侦支队的协调工作,并成立了专案组,大力推进调查工作。在交通银行和招商银行信用卡中心的大力支持下,通过对大数据的分析,最终找到了由福建罗某,福建漳州张和深圳林领导的犯罪团伙。
 
  该团伙基于该技术公司开发的“一机多国起重工具”。通过各级代理商的发展,公司利用互联网APP窃取大量银行卡磁条信息和密码,然后在境外制作假卡并投标。海外POS机供消费。此案涉及深圳,东莞,惠州,山东临沂,福建,厦门,漳州,马来西亚,香港等重大犯罪嫌疑人的40多家银行犯罪团伙。其中,五金厂位于深圳,销售团队位于东莞,山东临沂,福建漳州。该频道在福建厦门运营。后端服务器位于广州,广东,青岛,山东和河北张家口,在马来西亚和其他地方进行假卡刷卡消费。
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